长春企业申请境外投资ODI备案要注意的问题有哪些？

长春企业申请境外投资ODI备案要注意的问题有哪些？

长春企业申请境外投资ODI备案要注意的问题有哪些？

长春企业申请境外投资ODI备案要注意的问题有哪些？

• 明确备案范围与层级

• 区分敏感与非敏感项目：敏感类项目需由国家发展改革委核准，包括涉及敏感国家和地区（如未建交、战争内乱地区）以及敏感行业（如武器装备研制生产维修、跨境水资源开发利用、新闻传媒等）。

• 确保企业自身条件符合要求

• 1.企业经营与财务状况：企业好成立满 1 年以上，且财务状况良好。近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损，净资产回报率好高于 5%，资产负债率好低于 70%，以证明企业有足够的实力和资金进行境外投资。

• 2.投资真实性与合规性：企业需明确说明境内股东或合伙人背景，资金来源必须清晰合法，如自有资金需提供相关资产证明，银行贷款需有贷款合同等证明材料。境外投资项目必须真实可靠，有详细的项目规划和可行性分析。

• 准备充分且合规的材料

• 1.材料完整性：准备长春企业营业执照副本复印件、新公司章程复印件、境内企业审计报告、董事会决议或股东会决议原件、境外投资真实性承诺书、境外投资申请书 / 备案表等核心材料。如涉及并购，还需提供境外目标公司注册文件、章程、财务报表等。所有复印件需清晰，并注明 “与原件一致” 且加盖公章。

• 2.材料一致性：确保各材料之间的信息一致，如投资主体、投资金额、投资标的等关键信息要在董事会决议、审计报告、投资意向书等材料中保持一致。涉及签字文件需法定代表人亲笔签名或授权代表签字，并附授权书。

• 遵循备案流程与时间节点

• 1.备案流程顺序：需依次获得国家或地方发展改革部门、商务部门的核准 / 备案，后完成外汇登记。先通过 “全国境外投资管理和服务网络系统” 进行发改委备案，再在获得发改部门文件后，通过商务部业务系统统一平台进行商务部门备案，后持相关材料到银行办理外汇登记。

• 2.时间节点把控：发改委在材料齐全后通常 10-15 个工作日完成备案，商务部门地方备案约 5-10 个工作日可获证，外汇登记银行一般 1-3 个工作日可办结。企业需在《企业境外投资证书》有效期 2 年内完成外汇登记并实际汇出首笔资金，完成外汇登记后 6 个月内将首期投资款汇出。

• 关注投资领域限制与风险

• 1.投资领域限制：大额非主业投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市等类型以及房地产、娱乐业、体育俱乐部等领域的投资，会受到主管部门严格审核。

• 2.风险评估与控制：企业应充分评估境外投资可能面临的政治、经济、法律和汇率风险等，并制定相应的风险控制措施，如购买政治风险保险、采用套期保值工具规避汇率风险等。

• 重视后续监管与信息变更

• 1.后续监管：备案后，企业需按照规定定期向相关部门报送项目进展和资金使用情况，如按季度或年度向吉林省发展改革委报送项目建设进度、运营情况等。

• 2.信息变更：如项目发生重大变化，包括投资金额大幅增减、投资主体变更、投资经营范围改变等，企业应及时向备案机关申请变更。同样，若项目因客观原因需要延期，也需提前向备案机关提出申请，并说明延期原因和延期期限。

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